Противодействие финансированию терроризма в ЕАЭС

Перед государственными органами Евразийского экономического союза встал вопрос о предотвращении незаконных финансовых операций. Для его решения планируется объединить усилия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Свободное распространение продукции и услуг в ЕАЭС имеет множество плюсов. Однако есть и ряд сложностей, которые связаны с необходимостью противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Решение подобных задач позволит увеличить прозрачность всей финансовой системы экономического союза, а также уменьшить риски в странах-участницах ЕАЭС.

Особые надежды возлагаются на сотрудничество в области обмена данными о движении наличных денежных средств. Законодательство экономического союза предусматривает контроль за отмыванием денег и противодействует финансированию террористических формирований. Тем не менее, новые проекты международных договоров в финансовой и других сферах требуют тщательной проработки. В данном случае необходима оценка соответствия рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).​